‍

§6 Disponering av årsoverskot
‍Årsoverskot vert lagt til foretaket sin eigenkapital.

§7 Årsmøte
‍Årsmøtet har høgste rådvelde i foretaket.

Medlemmene skal vere representerte ved utsendingar på årsmøtet. For å vere valfør som utsending eller varamedlem må ein vere medlem av foretaket, jf. § 4.
‍
Det skal veljast nitten (19) utsendingar til årsmøtet med nummererte varamedlemmer. Sør-Norges Fiskarlag vel ni (9) utsendingar og atten (18) varamedlemmer, Fiskebåt Vest åtte (8) utsendingar og seksten (16) varamedlemmer og Norsk Sjømannsforbund, to (2) utsendingar og fire (4) varamedlemmer.
‍
Utsendingane med varamedlemmer vert valde for to år om gongen, og gjer teneste til nytt val.

§8 Innkalling til årsmøte
‍Ordinært årsmøte skal haldast kvart år før 30. juni.
‍
Styret kallar inn til årsmøte ved skriftlig melding til dei valde utsendingane med varsel på minst seks veker. Innkallinga skal innehalde framlegg til saksliste og klart oppgi dei sakene som årsmøtet skal handsame. Framlegg til vedtektsendringar skal takast inn i denne innkallinga. Årsmelding, årsrekneskap og revisjonsmelding skal sendast saman med innkallinga, eller om dette ikkje er mogleg, seinast ei vekefør årsmøtet.
‍
Andre saker som skal leggast fram for årsmøtet, må vere komne inn til styret seinast fire veker før årsmøtet. Endra innkalling skal sendast slik at den kan kome fram minst ei veke før årsmøtet.
‍
Ekstraordinært årsmøte verthalde når styret bestemmer det, eller når revisor eller minst ein tidel av medlemmene krev det skriftlig for å få tatt opp eit klart oppgitt emne. Styret skal syte for at slikt årsmøte blir halde innan ein månad etter at kravet ersett fram. Innkalling skal sendast slik at den kan kome fram minst ei veke før det ekstraordinære årsmøtet.
‍
Styre, dagleg leiar og kontrollnemnd skal innkallast til årsmøta. Dei tek del i drøftingane, men utan stemmerett. Styreleiar og dagleg leiar skal vere til stades på møta. 

§9 Vedtak i årsmøte
‍Årsmøtet kan ikkje gjere vedtak utan at 2/3 av utsendingane eller deira varamedlemmer møter. Møter ikkje så mange, vert det kalla saman til nytt møte, og dette møtet kan gjere vedtakutan omsyn til kor mange som møter.

§10 Møteleiing og protokoll
‍Styreleiaren eller den styret har peikt ut, opnar årsmøtet.
‍
Årsmøtet vel to møteleiarar, første og andre møteleiar.
‍
Det skal førast protokoll over møta. Første møteleiar og minst ein annan person som årsmøtet skal velja mellom dei som er til stades, skal skrive under protokollen.

§11 Avrøysting
‍Eit vedtak av årsmøte krev fleirtal av dei røystene som er gitt. Blanke eller avståande røyster er ikkje tillate, utanom ved val.
Årsmøtet kan vedta vedtektsendringar med 2/3 av dei røystene som er gitt.
‍
Vedtektsendringar som inneber:

1. vesentliege endringar av formålsparagrafen,
2. meir tyngande heftereglar for medlemmenem,
3. skjerping i plikta til å gjere innskot i foretaket, eller
4. avgrensingar i retten til å tre ut

krev tilslutning frå minst 4/5 av dei røystene som er gitt.
‍
Avrøystingar skal vere skriftleg eller ved namneopprop, når nokon krev det. Krav om skriftleg avrøysting går framom krav om namneopprop.
‍
Ved val der ingen får eit fleirtal av røystene vert det halde omval mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster.
‍
Mellom like røystetal vedskriftleg avrøysting vert avgjerda teken ved loddtrekning. Ved like røystetal elles, gjeld det som første møteleiar sluttar seg til. 

§12 Årsmøtet sine oppgåver
‍Ordinært årsmøte skal ta føre seg:

1. Konstituering og val av nemnder.
2. Styrets og kontrollnemndas melding for siste år.
3. Styrets forslag til årsregnskap.
4. Val av styremedlemmer og varamedlemmer.
5. Val av styreleiar og nestleiar.
6. Val av kontrollnemnd.
7. Val av val- og løndsnemnd.
8. Vederlag til styret, nemnder og utsendingane.
9. Val av revisor og godkjenning av revisors honorar.
10. Andre saker som følgjer av inkallinga til årsmøtet, eller som er nemnd i samvirkelova § 50 (2).

 §13 Styret
‍I styret for foretaket skal det vere åtte (8) medlemmer, som vert valde av årsmøtet. Av og blant dei tilsette skal det i tillegg veljast ein observatør til styret.
‍

Tre (3) styremedlemmer skal veljast etter innstilling frå Sør-Norges Fiskarlag, to (2) styremedlemmer skal veljast etter innstilling frå Fiskebåt Vest og ein (1) styremedlem skal veljast etter innstilling frå Norsk Sjømannsforbund.

For desse styremedlemmene skal det veljast nummererte varamedlemmer, tre (3) etter innstilling frå Sør-Norges Fiskarlag, to (2) etter innstilling frå Fiskebåt Vest og ein (1) etter innstilling frå Norsk Sjømannsforbund.

For å gi styret ein breiare kompetanse og ta omsyn til heile verdikjeda skal det veljast to (2) eksterne styremedlemmer. Det kan i tillegg veljast inntil 2 (to) nummererte eksterne varamedlemmer.

I styret skal det vere minst tre (3) av kvart kjønn.  Det same gjeld for varamedlemmer.
‍

Ved innstilling på nye styremedlemmer og varamedlemmer frå Sør-Norges Fiskarlag, Fiskebåt Vest og Norsk Sjømannsforbund gjeld følgjande krav til kjønnssamansetning:

• Ved innstilling på ein (1) eller to (2) ny(e) styremedlem(mer) skal det innstillast på ein (1) av kvart kjønn.
• Ved innstilling på tre (3) nye styremedlemmer skal det innstillast på to (2) av kvart kjønn.

Blant eksterne styremedlemmer skal det vere ein (1) av kvart kjønn. Det same gjeld eksterne varamedlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for to år om gongen.

Ingen kan samstundes vere vald som fast utsending eller varamedlem for utsending, og medlem av styret eller varamedlem for medlem av styret.

Styreleiar og nestleiar skal veljast ved særskilt val for eitt år.  Desse verva skal fordelast mellom dei organisasjonane som vel utsendingar til årsmøtet.

Observatøren for dei tilsette vert vald ved direkte val mellom dei tilsette i foretaket.

Valperioden er mellom to påfølgjande ordinære årsmøte.

Lengste samanhengande tenestetid i styret er åtte år som styremedlem. Styreleiar kan ha samanhengande tenestetid i styret i inntil tolv år.

‍

§14 Styret sine møter
‍Styremøte vert halde når styreleiar eller minst to (2) av styremedlemmene krev det. Dagleg leiar deltek i styremøta utan stemmerett.

Styret kan ta avgjerder når leiar eller nestleiar og fire (4) andre medlemmer av styret er til stades.

Eit styrevedtak krev at fleirtalet av dei styremedlemmer som er med på behandlinga av ei sak, har røysta for. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren har røysta for. Dei som har røysta for eit framlegg som inneber ei endring, må likevel alltid utgjere meir enn ein tredel av alle styremedlemmene.

Det skal førast protokoll over møta i samsvar med samvirkelova § 91.

§15 Styret sine oppgaver
‍Styret skal:

1. Forvalte og organisere verksemda i selskapet i tråd med vedtektene og vedtak på årsmøtet.
2. Fastsetje allmenne salsvilkår etter fiskesalslagslova § 10.
3. Halde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet.
4. Sjå til at det blir ført fullgod kontroll med verksemda, rekneskapen og formuesforvaltninga.
5. Tilsetje dagleg leiar.
6. Avgjere kven som kan binde selskapet samt tildele prokura.
     

§16 Arbeidsutval
Styret kan mellom seg velje eit arbeidsutval på tre (3) medlemmer for eitt år om gongen. Dette utvalet kan dagleg leiar tilkalle og rådføre seg med i særskilde høve, og det har då fullmakt til å ta avgjerder på vegne av styret. Styret set opp rettleiing fordette utvalet. Over møta skal det førast protokoll som utvalet og dagleg leiar skriv under.

§17 Kontrollnemnd
‍Foretaket skal ha ei kontrollnemnd på tre (3) medlemmer med seks (6) nummererte varamedlemmer, som vert valde av årsmøtet kvart år.
Årsmøtet vel leiaren i kontrollnemnda.

Ingen kan samstundes vere medlem av kontrollnemda eller varamedlem for medlem av kontrollnemda, og fastutsending til årsmøte, medlem av styret eller varamedlem for utsending eller styremedlem.

§18 Val- og lønsnemnd
Foretaket skal ha ei val- og lønsnemnd på tre (3) medlemmer med to (2) nummererte varamedlemmer kvar, som vert valde av årsmøtet kvart år. Årsmøtet vel leiaren i val- og lønsnemnda.  Det skal veljast ein (1) medlem med to (2) varamedlemmer etter innstilling frå kvar av dei tre organisasjonane som vel utsendingar til årsmøtet, jfr § 7.

Medlem eller varamedlem i styret og medlem eller varamedlem i kontrollnemnda kan ikkje samstundes vere medlem eller varamedlem i val- og lønsnemnda.

§19 Tillitsvalde og tilsette
Ein som er tilsett i foretaket kan ikkje ha tillitsverv i foretaket, med unntak av dei tilsette sitt sin  styremedlemobservatør i styret.

Utsending til årsmøte, medlem av styret eller kontrollnemnda, eller varamedlem for nemnde tillitsvalde kan berre ha minoritetsinteresser ikkje vere involvert i forretning verksemd som kjøper fangst av foretaket for tilverking eller omsetning. Unnateke er overtaking av eigen fangst. Eksterne styremedlemmer eller varamedlemmer kan heller ikkje vere involvert i fiskebåtrederi.

§20 Offentleg kontrollør
‍Vedkomande departement kan nemne opp ein offentleg kontrollør for foretaket. Kontrolløren si løn skal fastsetjast av departementet og betalast av foretaket.

§21 Tvister
‍Tvistemål mellom foretaket og medlemmene skal prøvast løyst av ei meklingsnenmd på tre medlemmer. Krav om mekling skal framsettast skriftleg med kopi til Fiskeridirektøren. Innan to veker etter at ein part har framsett krav om mekling skal kvar av partane nemne opp ein meklar. Fiskeridirektøren nemner opp den tredje som leiar av nemnda,som syter for at meklinga vert halden. Skulle ein part ikkje nemne opp ein meklar, gjer nemdas leiar dette.

Partane ber kvar sine sakskostnader ved meklinga. Det same gjeld kostnader til sin meklar, og halvparten av kostnader til nemndas leiar og andre kostnader ved meklinga.

Dersom tvisten ikkje vert løyst ved mekling, står det partane fritt å søkje tvisten avgjort ved vanleg rettergang.

§22 Oppløysing
Til oppløysing av foretaket krevst at framlegg om det først har vore handsama av styret.

Vedtak om oppløysing krev at minst 2/3 av utsendingane på årsmøtet som handsamar saka røyster for oppløysing, og at minst 2/3 av dei valde utsendingane er til stades på møtet.

Møter ikkje så mange, vert det kalla inn til nytt møte. Røyster minst 2/3 av dei som då møter for framlegget, vert foretaket å løysa opp.

Ved oppløysing skal nettoformua til foretaket gå til allmennyttige formål innanfor norsk fiskerinæring i foretaket sitt virkeområde.

Vedtak om nytting av formua må godkjennast av vedkomande departement.

Om oppløysing gjeld elles kapittel 10 i samvirkelova.

Sist endret i årsmøtet 24.04.2025
‍

Forslag til vedtektsendring.

Styret legger med dette frem et forslag om endring av vedtektenes § 13, 2. og 3. ledd samt nye ledd 4 og 5.

Forslag om vedtektsendringer skal i henhold til Surofi sine vedtekter fremgå av innkallingen, jfr § 8 i vedtektene.  Forslaget til vedtektsendring ble utsendt sammen med innkalling.  Det var vedlagt et notat som forklarer bakgrunnen for forslaget. Notatet vedlegges sakspapirene.

I tillegg foreslås en redaksjonell endring i § 12,pkt. 4, der det har hengt igjen ei formulering som ikke er relevant.

For øvrig henvises til vedlagt notat datert 15.03.2024 og forslaget til endringer i vedtektene.

Styret tilrår Årsmøtet å gjøre følgende vedtak:

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til vedtektsendring i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.

‍